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19 de agosto de 2017.- La Office of Foreign Assets Control, OFAC, aplica sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos, de acuerdo a sus objetivos de seguridad nacional y son utilizadas para prevenir que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos contarios a la seguridad nacional, informó el Socio de Intellex, Omar Borbón.

El especialista recordó que el pasado 9 de agosto se dio a conocer en medios de comunicación la incorporación de dos mexicanos famosos, Rafael Márquez y Julión Álvarez, a la lista de personas bloqueadas por la Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros), organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En ese sentido, detalló que en el programa de sanciones generales de la OFAC prohíben las transacciones con todos los individuos y empresas de un país, y actualmente Cuba, Irán, Corea del Norte entrarían dentro de esta categoría.

Además, en los programas específicos de sanciones se prohíben transacciones con individuos designados o entidades que estén en ciertos países o están comprometidos con el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva o el narcotráfico internacional.

Para que los residentes estadounidenses eviten estas sanciones, precisó que la OFAC publica una lista de los países, organizaciones o personas con las que no deben hacer negocios ni efectuar transacciones, dicha lista se conoce como Specially Designated Nationals (SDN), cuya traducción sería Personas Especialmente Designadas, misma que está en constante actualización y se puede consultar en la página web de la OFAC.

Indicó que si un ciudadano o empresa realiza transacciones con alguien de dicha lista, puede estar sujeto a multas civiles y sanciones penales, por lo que es responsabilidad de las entidades imponer mecanismos de detección y la identificación de los receptores de envíos de dinero para impedir que los sujetos, entidades o países que están incluidos sean receptores de transferencias económicas realizadas en EU y tienen la obligación de informar inmediatamente de cualquier transacción.

Omar Borbón resaltó que en México la Secretaría de Hacienda debe poner a disposición de las instituciones financieras estas listas, al existir convenios internacionales firmados por México, las instituciones deben suspender de inmediato cualquier acto, operación o servicio con esos clientes y en 24 horas remitir un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), consistente en inmovilizar cuentas bancarias y recursos financieros.

"A su vez, las entidades financieras deben informar por escrito a los cuentahabientes y éstos podrán acudir dentro de los 10 días siguientes a la UIF a aportar elementos de prueba y alegatos por escrito, si se determina en el procedimiento que los recursos provienen de actividades lícitas, se reanudan de inmediato los actos con dichos clientes, durante la suspensión la UIF puede autorizar que las personas bloqueadas cuenten con recursos para gastos básicos, impuestos, seguros, electricidad y agua", concluyó.

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