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OFAC designa individuos de alto perfil que actúan en nombre del CJNG y la Organización narcotraficante “Los Cuinis” afectando las operaciones de lavado de dinero de los cárteles.

Washington – La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó hoy a dos individuos que actúa en nombre de cárteles de narcóticos mexicanos por sus papeles facilitando el lavado de dinero y una red de prostitución internacional.

OFAC designó al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés)  Los Cuinis.  OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de Los Cuinis. 

“El Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos mediante el tráfico de drogas letales hacia los Estados Unidos,” dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.  “Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria musical mexicanapara lavar las ganancias de las drogas y glorificar sus actividades criminales.Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.  Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe ser bloqueado y reportado a OFAC. Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personas que se encuentren dentro de los Estadps Unidos o en tránsito, las cuales involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

El primer individuo designado hoy, Jesús Pérez Alvear (alias "Chucho Pérez"), es un promotor musical mexicano quien lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el DTO de Los Cuinis,  los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias "Mencho") y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.  Chucho Pérez tiene estrechos vínculos con la familia de González Valencia y se enfoca principalmente en promover conciertos en grandes ferias mexicanas, como los que se llevan a cabo en Aguascalientes y Metepec.  Chucho Pérez usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue designado hoy.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras ventas.Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos por cantar narcocorridos o baladas que glorifican a los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.  Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Alvarez Montelongo (alias “Julion Alvarez”), cantante mexicano designado por la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organización narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis. 

El segundo individuo designado hoy es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dual venezolano-italiano residente en México y asociado de Chucho Pérez.  Miguel Leone, que pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución internacional en nombre de Los Cuinis DTO.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Leone con el líder del DTO de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México pero liberaron a Leone aproximadamente un año después.  Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia and y otros miembros principales de Los Cuinis DTO.  

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal del Distrito de Columbia acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo. 

La OFAC coordinó estrechamente con las siguientes agencias estadounidenses para ejecutar la acción de hoy: la DEA, el FBI y Aduanas y Protección Fronteriza.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas. Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $10 millones de dólares. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin

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For your consideration and information, we forward this press release issued by OFAC today.

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Office of Public Affairs

 

 

Treasury Sanctions Music Promoter and Prostitution Ring Leader Linked to Mexican Cartels

OFAC Designates High-Profile Individuals Acting on Behalf of CJNG, Los Cuinis Drug Trafficking Organizations in Blow to Cartels’ Money Laundering Operations

Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated two individuals acting on behalf of Mexican drug cartels for their roles facilitating money laundering and an international prostitution ring.  OFAC designated Mexican music promoter Jesus Perez Alvear as a Specially Designated Narcotics Trafficker (SDNT) pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act) for laundering money on behalf of the powerful Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) and the Los Cuinis Drug Trafficking Organization (Los Cuinis DTO). OFAC also designated Venezuelan-Italian fashion photographer Miguel Jose Leone Martinez, who helps lead an international prostitution ring associated with the Los Cuinis DTO. 

“Treasury is targeting individuals who work on behalf of violent Mexican drug kingpins, and support their opulent lifestyles by trafficking deadly drugs into the United States,” said Sigal Mandelker, Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence.  “Our designation of Jesus Perez Alvear exposes his role helping CJNG and Los Cuinis exploit the Mexican music industry to launder drug proceeds and glorify their criminal activities.  We are targeting fashion photographer Miguel Jose Leone who leads an international prostitution ring that recruits models and beauty pageant contestants from South America and Europe into prostitution for senior members of the Los Cuinis DTO.”  

These sanctions apply continued pressure to those allied with Mexican drug trafficking organizations CJNG and Los Cuinis, which OFAC designated on April 8, 2015 along with their leadership.  As a result of today’s action, any assets in the United States or in the possession or control of U.S. persons must be blocked and reported to OFAC.  OFAC’s regulations generally prohibit all transactions by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of the SDNTs or other blocked persons.

The first individual designated today, Jesus Perez Alvear (a.k.a. “Chucho Perez”), is a Mexican music promoter who launders narcotics proceeds through Mexican concerts on behalf of CJNG and the Los Cuinis DTO, which are led by Nemesio Oseguera Cervantes (a.k.a. “Mencho”) and Abigael Gonzalez Valencia, respectively, both of whom were designated in April of 2015.  Chucho Perez has close ties to the family of Gonzalez Valencia, and focuses primarily on promoting concerts staged during large Mexican fairs, such as those held in Aguascalientes and Metepec.  Chucho Perez uses violence to obtain concessions to operate these concerts under the name of his music promotion business, Gallistica Diamante (a.k.a. Ticket Premier).  This business was also designated today.  Chucho Perez launders drug proceeds belonging to CJNG and the Los Cuinis DTO by comingling them with legitimate revenues generated from the sale of tickets, refreshments, parking, and other items.  Chucho Perez often promotes musical acts known for singing narcocorridos, or ballads that glorify drug traffickers and their illicit activities. Some of these acts have ties to drug trafficking organizations.  For example, he has  promoted Julio Cesar Alvarez Montelongo (a.k.a. Julion Alvarez), a Mexican singer designated by OFAC on August 9, 2017 because of his links to the Flores Drug Trafficking Organization, which is allied with CJNG and the Los Cuinis DTO. 

The second individual designated today is Miguel Jose Leone Martinez (a.k.a. Miguel Leone), who is a dual Venezuelan-Italian citizen resident in Mexico and associate of Chucho Perez.  Miguel Leone, who purports to be a fashion photographer, actually helps lead an international prostitution ring on behalf of the Los Cuinis DTO.  Mexican authorities arrested Miguel Leone with Los Cuinis DTO leader Gonzalez Valencia in Mexico in February 2015 but released Leone approximately one year later.  Leone uses his role as a fashion photographer to recruit models and beauty pageant contestants from South America and Europe to serve as prostitutes for Gonzalez Valencia and other senior members of the Los Cuinis DTO.  

In March 2014, based on an investigation led by the Los Angeles Field Division of the Drug Enforcement Administration (DEA), a federal grand jury in the U.S. District Court for the District of Columbia indicted brothers-in-law Gonzalez Valencia and Oseguera Cervantes, on several charges, including being the principal leaders of a Continuing Criminal Enterprise.  Gonzalez Valencia was captured in Mexico in late February 2015, but Oseguera Cervantes remains a fugitive. 

OFAC coordinated closely with the following agencies in order to execute today’s action: DEA, the Federal Bureau of Investigation, and U.S. Customs and Border Protection.

Since June 2000, more than 2,000 individuals and entities have been named pursuant to the Kingpin Act for their role in international narcotics trafficking.  Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1,466,485 per violation to more severe criminal penalties.  Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines of up to $5 million.  Criminal fines for corporations may reach $10 million.  Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant to Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin Act.

For more information on the individuals and entities designated today, click here.

To view the Kingpin Act chart on individuals and entities designated today, click here.

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